Ukraynada müharibə başlayandan bəri ilk dəfə Vaşinqton Rusiya Federasiyasına öz aktivlərini gizlətməkdə gizli köməklik göstərən iki isveçrəli hüquqşünası cəzalandırıb.
Qaynarinfo xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg” məlumat yayıb.
Nəşrin materialında qeyd edildiyi kimi, Amerika rəsmiləri aylardır İsveçrədən yerli hüquqşünaslara sanksiyalardan yayınmağı asanlaşdıran saxta şirkətlər yaratmağa imkan verən boşluğu bağlamağı tələb edirlər.
"Ditrix Baumqartner” şirkətindən Andres Baumqartner və Fabio Libero Delko "Rusiya aktivlərinin əsas idarəçiləridir və İsveçrə və Lixtenşteyndəki Rusiya biznesinin və pul vəsaitlərinin hərəkətinin təşkilində mühüm rol oynayırlar”, - ABŞ Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) bildirib.
Son hesablamalara görə, İsveçrədə 33 000-ə yaxın saxta şirkət qeydiyyatdan keçib, təkcə Cenevrədə hər 37 sakinə bir belə şirkət düşür.
Materialda qeyd edildiyi kimi, hazırda parlament qanun layihəsini müzakirə edir, ona əsasən şirkətlər öz həqiqi sahibləri haqqında məlumat verməli, hüquqşünaslar isə cinayət təqibinin cəzası ilə şübhəli əməliyyatlar barədə məlumat verməli olacaqlar. Lakin yüksək səviyyəli siyasətçinin fikrincə, İsveçrə, maliyyə sisteminin cəlbediciliyinə xələl gətirə biləcək istənilən tənzimləməyə müqavimət göstərdiyi üçün onun şansı azdır. Bu arada ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Skott Miller bildirib ki, İsveçrə "hüquqi çərçivəsinin qeyri-qanuni maliyyə fəaliyyətinə görə istifadə edilməməsi üçün daha çox şey edə bilər və etməlidir... və qeyri-maliyyə vasitəçiləri kimi çıxış edən hüquqşünaslar çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qaydalarına tabedirlər”.
"Bloomberg” mənbələri bildirirlər ki, Vaşinqton aylardır bu məsələ ilə bağlı Bernə təzyiq edir, lakin heç bir nəticəsi yoxdur. Oktyabrın əvvəlində ABŞ Dövlət Departamenti və ABŞ Maliyyə Nazirliyinin nümayəndə heyəti çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və sanksiyalardan yayınmanın qarşısının alınması məsələlərini müzakirə etmək üçün İsveçrəyə gəlib.
OFAC həmçinin İsveçrənin ZG Optique şirkətinə qarşı "Rusiya Federasiyasının texnologiya sektorunda fəaliyyətinə görə” sanksiya tətbiq edib. ABŞ səlahiyyətlilərinə görə, yüksək dəqiqlikli cihazlar hazırlayan ZG Optique-in Rusiyada müştəriləri var, sanksiyaya məruz qalmış "Rostex”in filialları ilə əməkdaşlıq edir və həmçinin sanksiyaya məruz qalmış gecə görmə eynəkləri istehsalçısı "Katod”un təchizatçısıdır.
Nizami Bağırov
